Расследование незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
Гармаев Ю.П., Поляков Н.В.
В монографии изложены научные положения и прикладные рекомендации по выявлению, расследованию и предупреждению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств. Дано понятие этих преступлений, их криминалистическая характеристика.
В качестве основного направления расследования предложено выявление, раскрытие и расследование не единичных, а всех основных и сопутствующих, преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, методом «по цепочке». Особое внимание уделено выявлению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств с использованием Интернета.
Адресуется научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов, сотрудникам правоохранительных органов и адвокатам, а также широкому кругу читателей в рамках антикриминального просвещения населения.
Содержание
Введение
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
§ 1.1. Незаконная банковская и сопутствующая ей преступная деятельность как объект криминалистического исследования
§ 1.2. Понятие и признаки незаконного обналичивания, незаконного транзитирования денежных средств в криминалистическом аспекте
§ 1.3. Понятие и особенности формирования криминалистической методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
§ 2.1. Типичные способы незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
§ 2.2. Типичные материальные и идеальные следы незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
§ 2.3. Типичные цифровые (виртуальные) следы незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
§ 2.4. Личность типичного преступника и ее криминалистическое значение
§ 2.5. Особенности организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
§ 3.1. Основное направление и принципы расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
§ 3.2. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела
§ 3.3. Выявление и раскрытие незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, совершаемых с использованием сети Интернет
§ 3.4. Правовое просвещение как средство криминалистической профилактики незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
Заключение
Библиографический список