Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования
Тагиров Р.А.
Монография посвящена расследованию мошенничества в сфере кредитования на первоначальном этапе. Раскрывается дифференциация хищений, совершаемых посредством банковского займа граждан и юридических лиц, в их системном сравнении. Показаны различия в способе подготовки, совершения и сокрытия различных видов незаконного присвоения ссудных средств, разграничены типичные характеристики личностей преступников, совершающих мошенничество в сфере потребительского и корпоративного кредитования. В том же ключе представлены типичные следственные ситуации и выдвигаемые на их основе версии. Предложены тактические рекомендации производства следственных действий, направления совершенствования судебно-следственной практики.
Представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также работников правоохранительных органов.
Содержание
Введение
Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
§ 1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики кредитного мошенничества
§ 1.2. Типичные способы мошенничества в сфере кредитования физических и юридических лиц
§ 1.3. Обстановка кредитного мошенничества
§ 1.4. Типичная характеристика личности кредитного мошенника
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
§ 2.1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования кредитного мошенничества и выдвигаемые на их основе версии
§ 2.2. Организация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и службами безопасности банков на первоначальном этапе расследования
Глава 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
§ 3.1. Тактика осмотра документов
§ 3.2. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых в совершении мошенничества в сфере кредитования
§ 3.3. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере кредитования
Заключение
Библиографический список