Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют
Тисен О.Н.
Монография представляет собой комплексное исследование особенностей привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма и диверсионной деятельности с использованием криптовалют с акцентом на правоприменителей и может использоваться как руководство по выявлению, расследованию преступлений этой категории.
Работа предназначена для судей, прокуроров, следователей, оперуполномоченных, сотрудников финансовых разведок, адвокатов, а также ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и иных лиц, интересующихся вопросами противодействия терроризму, диверсионной деятельности и их финансированию, а также использования криптовалют в противоправных целях.
Содержание
Список сокращений
Введение
Глава 1. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ДИВЕРСИЙ
§ 1.1. Международные нормы и Стандарты ФАТФ в сфере противодействия финансированию терроризма
§ 1.2. Современные риски и способы финансирования терроризма и диверсий
§ 1.3. Риски использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма и способы противодействия им
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ДИВЕРСИЙ
§ 2.1. Условия наступления уголовной ответственности за финансирование терроризма
§ 2.2. Особенности личности террориста и лиц, участвующих в финансировании терроризма
§ 2.3. Доказывание умысла на финансирование терроризма
§ 2.4. Доказательства причастности к финансированию терроризма: анализ решений судов
§ 2.5. Квалификация финансирования терроризма
§ 2.6. Квалификация финансирования незаконного вооруженного формирования
§ 2.7. Квалификация и доказывание организации финансирования терроризма
§ 2.8. Особенности доказывания финансирования диверсионной деятельности
Глава 3. МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ДИВЕРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАСТИЕМ РОСФИНМОНИТОРИНГА
§ 3.1. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом в целях выявления и пресечения финансирования терроризма и диверсий
§ 3.2. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма
§ 3.3. Перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму
§ 3.4. Блокировка (заморозка) имущества лиц и организаций, причастных к терроризму и его финансированию
§ 3.5. Особенности использования материалов Росфинмониторинга в доказывании
Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ДИВЕРСИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ
§ 4.1. Противодействие преступлениям, совершенным с использованием криптовалют
§ 4.2. Технические способы выявления угроз использования криптоадресов в противоправной деятельности
§ 4.3. Криптовалюта как предмет преступления в судебной практике
§ 4.4. Особенности доказывания преступлений, совершенных с использованием криптовалют
4.4.1. Доказательства причастности к преступлениям, совершенным с использованием виртуальных активов
4.4.2. Методика обнаружения, изъятия, фиксации электронно-цифровых следов по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют
4.4.3. Методика отслеживания транзакций криптовалют в целях выявления, раскрытия и расследования преступлений
4.4.4. Установление владельцев криптокошельков, обнаружение и изъятие приватных ключей и аппаратных криптокошельков в целях уголовного судопроизводства
4.4.5. Установление приватного ключа к криптокошельку, используемому в преступной деятельности
4.4.6. Методика взаимодействия с провайдерами услуг виртуальных активов в рамках расследования
§ 4.5. «Финансовый» портрет лица, осуществляющего организацию финансирования терроризма с использованием криптовалют
§ 4.6. Тактика и методика допроса по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют
§ 4.7. Особенности использования досудебного соглашения о сотрудничестве по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют
§ 4.8. Особенности назначения и проведения экспертиз по делам о финансировании терроризма и диверсий с использованием криптовалют
§ 4.9. Методика ареста и конфискации криптовалют, полученных преступным путем или предназначенных для финансирования терроризма
Глава 5. РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
§ 5.1. Особенности рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма
§ 5.2. Нарушения закона, влекущие возвращение прокурору уголовного дела в порядке статьи 237 УПК РФ: по материалам судебной практики
§ 5.3. Практика назначения наказания и конфискации имущества по уголовным делам о финансировании терроризма
§ 5.4. Результаты анализа практики рассмотрения приговоров по уголовным делам о финансировании терроризма вышестоящими судами
Заключение
Приложения
Библиографический список