Мониторинг транзакций и криптовалютные расследования в публичных блокчейнах
Красинский В.В., Осипов Г.П., Иванов Ф.К.
В учебном пособии рассматриваются современные подходы к регулированию оборота криптовалют и требования ПОД/ФТ, актуальные вопросы мониторинга и анализа криптовалютных транзакций и участников крипторынка в целях обеспечения выполнения стандартов ФАТФ и национальных антиотмывочных процедур. Пособие предназначено для сотрудников правоохранительных органов, подразделений внутреннего контроля кредитных и иных финансовых организаций, государственных служащих, преподавателей и аспирантов юридических вузов и факультетов, представителей СМИ и сотрудников экспертно-криминалистических учреждений.
Авторы отрицательно относятся к любым видам террористической и экстремистской деятельности, пропаганде, производству и распространению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Материалы, содержащие элементы атрибутики или символики террористических и экстремистских организаций, финансовой инфраструктуры террористических структур и наркоплощадок, использованы в данном издании в информационных целях с формированием негативного отношения к идеологии терроризма и экстремизма, производству и распространению наркотиков, иной деструктивной идеологии.
Содержание
Введение
Глава 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИПТОВАЛЮТ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
1.1. Понятие и виды криптовалют
1.2. Технология блокчейна при использовании криптовалют
1.3. Участники криптовалютного рынка
1.4. Развитие национальной криптоиндустрии как одного из элементов финансового и технологического суверенитета государства
Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ И ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ
2.1. Правовой статус криптовалют в России и США
2.2. Регулирование оборота криптовалют в ЕС
2.3. Регулирование оборота криптовалют в странах БРИКС
2.4. Регулирование оборота криптовалют на пространстве СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан)
2.5. Регулирование оборота криптовалют в странах Азии (ОАЭ, Сингапур, Гонконг)
Глава 3. СЕРВИСЫ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА КРИПТОВАЛЮТНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Привлечение специалистов для криптовалютных расследований в уголовном, гражданском и арбитражном процессе
3.2. Аналитические инструменты и методология криптовалютных расследований
3.3. Выявление способов совершения и сокрытия преступлений террористической и экстремистской направленности с использованием криптовалют
3.4. Выявление способов совершения и сокрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и легализации наркодоходов с использованием криптовалют
Заключение
Библиографический список